• Thursday, 9th Dec 2021

Báo cáo của Thượng viện: Bộ Tài chính Obama đã chấp thuận yêu cầu thanh toán cho nhóm tài trợ các hoạt động khủng bố

Một báo cáo do Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Chuck Grassley (R-Iowa) công bố tiết lộ rằng một văn phòng trong Bộ Tài chính của Chính quyền Obama có tên là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Đã cấp phép một tổ chức phi lợi nhuận giấy phép (yêu cầu thanh toán) cho một tổ chức bị trừng phạt vì tài trợ các hoạt động khủng bố.

Mark Wilson/Getty Images

(Daily Wire) - Một báo cáo do Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Chuck Grassley (R-Iowa) công bố tiết lộ rằng một văn phòng trong Bộ Tài chính của Chính quyền Obama có tên là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Đã cấp phép một tổ chức phi lợi nhuận giấy phép (yêu cầu thanh toán) cho một tổ chức bị trừng phạt vì tài trợ các hoạt động khủng bố.

Grassley nói, “World Vision hoạt động để giúp đỡ những người có nhu cầu trên khắp thế giới và công việc đó thật đáng ngưỡng mộ. Mặc dù có thể họ không biết rằng ISRA đã nằm trong danh sách trừng phạt hay nó bị liệt vào danh sách do có liên quan đến khủng bố, nhưng lẽ ra họ nên biết điều đó. Sự thiếu hiểu biết không thể đủ để bào chữa. Những thay đổi của World Vision trong việc kiểm tra là khởi đầu tốt và tôi mong muốn nó sẽ tiếp tục tiến triển ”.

Trang web của Grassley lưu ý, “World Vision chỉ phát hiện ra vấn đề trừng phạt khi một nhóm viện trợ phi lợi nhuận khác từ chối làm việc với họ sau khi thực hiện thẩm định riêng và tìm thấy mối liên hệ giữa World Vision và ISRA bị trừng phạt.”

Các báo cáo nêu rõ:

Trong một thông cáo báo chí, World Vision tuyên bố họ không biết về tình trạng của ISRA trước khi hợp tác và dường như chuyển trách nhiệm về vụ việc này cho chính phủ Hoa Kỳ. World Vision đã nêu rõ hai lý do chính khiến họ tin rằng chính phủ liên bang phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Đầu tiên, họ tuyên bố rằng trong hai trường hợp riêng biệt, hai cơ quan chính phủ khác nhau đã được thông báo rằng World Vision đang làm việc với ISRA và không cơ quan nào đưa ra bất kỳ mối quan tâm nào. Thứ hai, World Vision lập luận rằng công cụ tìm kiếm trực tuyến do Bộ Tài chính cung cấp đã gây khó khăn cho việc xác định liệu ISRA có phải là một thực thể bị trừng phạt hay không. …

Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ISRA vào năm 2004 sau khi tổ chức nay chi khoảng 5 triệu USD cho Maktab Al-Khidamat, tổ chức tiền thân của Al-Qaeda do Osama Bin Laden kiểm soát. Ban lãnh đạo ISRA cũng đã tham gia vào các cuộc thảo luận để giúp Bin Laden trốn tránh để đảm bảo một ‘bến cảng an toàn’ cho hắn. Vào giữa những năm 2000, ISRA chịu trách nhiệm chuyển tiền để hỗ trợ một kẻ khủng bố người Palestine. Theo Kho bạc, khi gây quỹ, ISRA được biết là hiển thị hai “ghi chú là 'Allah' và 'Israel', báo hiệu các khoản tiền sẽ được hướng tới các cuộc tấn công chống lại người Israel." …

Vào cuối tháng 9 năm 2014, bộ phận pháp lý của World Vision đã được thông báo về tình trạng tiềm năng của ISRA với tư cách là một pháp nhân bị trừng phạt. World Vision ngay lập tức ngừng tất cả các khoản thanh toán cho ISRA và bắt đầu điều tra xem liệu ISRA có thực sự là một tổ chức bị trừng phạt hay không. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2014, World Vision đã gửi một lá thư đến OFAC yêu cầu làm rõ tình trạng của ISRA. Bức thư cũng bao gồm yêu cầu cấp giấy phép tạm thời để hoàn thành hợp đồng hiện có với ISRA, bất chấp tình trạng của họ, trong trường hợp ISRA thực sự là một thực thể bị trừng phạt.

Theo World Vision, OFAC mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để phản hồi. Trong thời gian này, văn phòng thực địa của World Vision tại Sudan báo cáo rằng ISRA và chính phủ Sudan đang gây áp lực lớn buộc ISRA phải trả số tiền nợ cho các dịch vụ được thực hiện. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2015, hai tháng sau khi World Vision gửi yêu cầu làm rõ lên OFAC, Tổng cố vấn của World Vision đã gửi một email đến OFAC thông báo cho họ về ý định của World Vision sẽ tiếp tục làm việc với ISRA trong thời gian một tuần trừ khi nhận được phản hồi từ OFAC xác nhận tình trạng bị trừng phạt của ISRA.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2015, Kho bạc đã trả lời cuộc điều tra vào tháng 11 của World Vision và thông báo rằng ISRA thực sự là một tổ chức bị trừng phạt. Hơn nữa, trong cùng một lá thư, OFAC đã từ chối yêu cầu của World Vision về việc cấp phép giao dịch với ISRA, nói rằng việc cho phép các hoạt động tiếp theo sẽ “không phù hợp với chính sách của OFAC.” Vào ngày 19 tháng 2 năm 2015, World Vision lại yêu cầu giấy phép giao dịch với ISRA để trả cho họ 125.000 đô la cho các dịch vụ được cung cấp. Trong yêu cầu của mình, World Vision nhấn mạnh rằng họ có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng và thậm chí bị trục xuất khỏi Sudan nếu họ không trả lại cho ISRA số tiền còn nợ. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2015, Bộ Ngoại giao của Chính quyền Obama đã đề nghị OFAC cấp giấy phép cho World Visioni để trả cho ISRA 125.000 đô la Mỹ còn nợ. Ngày hôm sau, OFAC đã cấp cho World Vision một giấy phép cụ thể để trả ISRA $ 125,000 chỉ cho các dịch vụ được hiển thị.



0 Bình luận

Để lại bình luận