• Thursday, 9th Dec 2021

Hồ sơ 'Pandora Papers' rò rỉ 11,9 triệu hồ sơ tài chính về các thiên đường thuế nước ngoài của giới tinh hoa, chính trị gia toàn cầu

Theo một nghiên cứu năm ngoái từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, số tiền tương đương ít nhất 14,3 nghìn tỷ đô la được nắm giữ tại các khu vực pháp lý nước ngoài trên toàn thế giới.

 

(The post Millennial) - Trong vụ rò rỉ thông tin rộng rãi nhất kể từ Hồ sơ Panama, các phóng viên từ ‘Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ’ (International Consortium of Investigative Journalists) có trụ sở tại Washington đã tiết lộ hồ sơ tài chính và tài sản ở nước ngoài của các cá nhân giàu có trên toàn cầu. Một nguồn tin bí mật đã rò rỉ tổng cộng 11,9 triệu tệp tài liệu - bao gồm mọi thứ từ email đến sao kê ngân hàng, tài liệu thành lập và sổ đăng ký cổ đông - từ 14 công ty cung cấp dịch vụ tài chính ra nước ngoài.

Được gọi là "Pandora Papers", hồ sơ tài chính tiết lộ rằng 35 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 300 quan chức nhà nước khác trên toàn cầu nắm giữ tài sản trong hoặc thông qua các thiên đường thuế, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, buôn ma túy và tỷ phú. ICIJ đã cung cấp cho 150 tổ chức tin tức quyền truy cập vào các hồ sơ trên 117 quốc gia, với ít nhất 500 công dân hoặc cư dân Canada có tên trong hồ sơ.

 

Giống như vụ rò rỉ Hồ sơ Panama vào năm 2016, sự sụt giảm thông tin lớn cho thấy giới tinh hoa toàn cầu và những tên tội phạm cấp cao che chắn tài sản như thế nào, không thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc che giấu tài sản của họ. Sau khi Hồ sơ Panama được đưa ra ánh sáng cách đây 5 năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã nhiều lần cam kết trấn áp các hành vi lạm dụng thuế thông qua tài chính nước ngoài. Theo hồ sơ ‘Pandora Papers’, thế giới các Công ty offshore toàn cầu tiếp tục phát triển mạnh bất chấp lời hứa đó, CBC đưa tin. ( Công ty offshore là  công ty ngoại cảnh hay công ty ngoại biên, là công ty được đăng ký ở những vùng lãnh thổ mà ở đó họ có được mức ưu đãi miễn thuế hoàn toàn nếu công ty hoạt động với những khoản lợi nhuận phát sinh ngoài lãnh thổ đó)  .

Gerard Ryle, giám đốc ICIJ cho biết: “Khi chúng tôi công bố Hồ sơ Panama vài năm trước, đã có rất nhiều phản đối kịch liệt trên khắp thế giới nói rằng đây là một hệ thống cần phải kết thúc”. "Nhưng bây giờ chúng ta đang thấy những người có thể kết thúc hệ thống ... chính họ đang hưởng lợi từ nó."

Báo cáo của ICIJ đưa ra những hứa hẹn về cải cách thuế, yêu cầu từ chức và điều tra, bao gồm cả những lời giải thích và phủ nhận từ những người bị nhắm mục tiêu.

Cuộc điều tra đã tiến hành điều tra các tài khoản được đăng ký tại các thiên đường ‘offshore’ quen thuộc, chẳng hạn như British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong và Belize, bao gồm 81 quỹ tín thác mới ở Nam Dakota và 37 quỹ ở Florida.

Mặc dù vốn dĩ không phải là bất hợp pháp nếu bị khai báo với cơ quan thuế, nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động công khai và hợp pháp trong và thông qua các thiên đường thuế.

Nhưng sự ẩn danh của các khu vực pháp lý nước ngoài, cùng với việc đóng thuế thu nhập ít hoặc không phải trả, khiến chúng trở thành điểm nóng cho những kẻ rửa tiền, trốn thuế, các chính trị gia tham nhũng và các tội phạm khác.

 

Gabriel Zucman, Đại học California, Berkeley, nhà kinh tế học nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập và thuế, cho biết một giải pháp "hiển nhiên":

Cấm "các công ty vỏ bọc - các tập đoàn không có bản chất kinh tế, với mục đích duy nhất là trốn thuế hoặc các luật khác."

"Tính hợp pháp mới là vụ bê bối thực sự", nhà hoạt động và tác giả khoa học viễn tưởng Cory Doctorow viết trên Twitter. "Mỗi sự sắp xếp này thể hiện một nguy cơ viễn tưởng: một công ty vỏ bọc là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp là một con người, người đó cư trú trong ngăn kéo đựng hồ sơ trong bàn làm việc của một quan chức ngân hàng trên một hòn đảo kho báu xa xôi nào đó."

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành 27 quốc gia của Liên minh châu Âu, cho biết các đề xuất lập pháp mới đang trên đường tăng cường tính minh bạch về thuế và củng cố cuộc chiến chống trốn thuế theo các tiết lộ. Theo một nghiên cứu năm ngoái từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, số tiền tương đương ít nhất 14,3 nghìn tỷ đô la được nắm giữ tại các khu vực pháp lý nước ngoài trên toàn thế giới.

Neith thuộc HuginnNews biên dịch ; Huginn hiệu đính

0 Bình luận

Để lại bình luận